新京報(bào)快訊 據(jù)杭州中院微信公眾號消息，12月11日，杭州中院公開宣判“能量锎”投資平臺集資詐騙一案，以集資詐騙罪判處被告人夏紅明無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處被告人富月娣、宣立群、夏一峰、許金富有期徒刑十三年至六年不等，并處罰金人民幣40萬元至10萬元不等。本案是杭州迄今為止查處的涉案金額最大的打著“區(qū)塊鏈”幌子、以“虛擬幣”交易為犯罪手段的集資詐騙案件。
法院審理查明：被告人夏紅明于2014年2月因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年。緩刑期間，夏紅明于2016年5月底6月初與他人共謀以服務(wù)器設(shè)在境外的能量锎投資平臺為依托非法集資，并從中牟利。
2016年6月初，夏紅明指派其實(shí)際控制的浙江冠信生物科技有限公司（以下簡稱冠信公司）員工夏一峰等赴境外接洽引進(jìn)能量锎投資平臺事宜，后夏紅明與平臺方商定由其負(fù)責(zé)在境內(nèi)推廣營銷能量锎投資平臺。而后，夏紅明伙同富月娣、宣立群、夏一峰、許金富等人，明知能量锎平臺并無實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目，仍以冠信公司等名義，組織在浙江、上海、江蘇、黑龍江、吉林、江西及香港、澳門等地多次召開能量锎投資平臺推廣會，以口口相傳方式，宣傳投資該平臺發(fā)行的锎幣穩(wěn)賺不賠等，吸引社會公眾投資能量锎平臺。
2016年9月，夏紅明為加大能量锎投資平臺推廣力度，還伙同陸敏飛等人投資成立浙江锎能網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱锎能公司），2017年1月以該公司名義研發(fā)上線“锎錢包”手機(jī)APP并對接到能量锎投資平臺，方便投資人利用手機(jī)進(jìn)行操作。
夏紅明指使夏一峰與平臺方聯(lián)系注冊并激活首批多個(gè)境內(nèi)能量锎平臺賬號并由其控制使用，并伙同平臺方設(shè)定賬號推薦激活、多層級分配賬號、左右線發(fā)展團(tuán)隊(duì)等運(yùn)作模式，以發(fā)展下線數(shù)量無償配給相應(yīng)發(fā)行锎幣的方式，誘使投資人層層發(fā)展下線，并確保夏紅明居于平臺投資層級頂端以牟利。同時(shí)，夏紅明等人通過宣傳平臺推出的“打模擬”即預(yù)測對賭游戲、“精靈挖礦”能賺锎幣提現(xiàn)等高額回報(bào)為誘餌，誘使投資人進(jìn)一步加大投資。而投資人注冊進(jìn)入該平臺后，需由推薦人贈送0.01個(gè)锎幣或0.1個(gè)锎幣以激活賬戶，進(jìn)而與推薦人形成上下級關(guān)系。投資人需將所投資的人民幣資金，以固定匯率約6.79向平臺銀商或投資人銀商兌換成虛擬美元，方可按照平臺時(shí)價(jià)購入锎幣進(jìn)行投資；投資人拋售锎幣套現(xiàn)時(shí)，則以固定匯率約6.66兌換人民幣后方可提款。
2016年10月，為延緩?fù)顿Y人通過“打模擬”所得锎幣提現(xiàn)而給平臺造成的資金壓力，夏紅明又聯(lián)合平臺推出“锎商城”，并限定“打模擬”所得收益的30%锎幣必須在該商城消費(fèi)，除40%锎幣收益可即時(shí)提現(xiàn)外，另30%锎幣收益需遲延1年方能提現(xiàn)。實(shí)際該商城主要由夏紅明控制，并從平臺處分得收益。
為維系資金運(yùn)轉(zhuǎn)、營造能量锎只漲不跌的假象，夏紅明等人伙同平臺操控锎幣單價(jià)自2016年6月初約16美元持續(xù)上漲，至2017年9月漲至約33美元，以增加投資人信心并進(jìn)一步擴(kuò)大集資規(guī)模。實(shí)際是以后賬還前賬方式，由以低價(jià)購入锎幣的投資人高價(jià)轉(zhuǎn)賣至后續(xù)投資人，而該虛擬锎幣并無實(shí)際價(jià)值；夏紅明等人則因上述操作無償分得巨額锎幣并轉(zhuǎn)售提現(xiàn)，進(jìn)而從中牟利。
2017年9月初，因國家出臺規(guī)定管控虛擬幣交易，投資人開始大量拋售锎幣提現(xiàn)。在夏紅明等人參與控制下，能量锎投資平臺關(guān)閉锎商城并暫停锎幣交易，而后限制交易，最后將該平臺锎幣導(dǎo)入外盤交易提現(xiàn)，同時(shí)操控锎幣單價(jià)降至約3美元，后又持續(xù)降至約0.6美元。至案發(fā)，已造成廣大投資人數(shù)億元財(cái)產(chǎn)損失。
夏紅明等人將所得上述錢款大部分用于購置房產(chǎn)、轎車、土地、商業(yè)保險(xiǎn)等，部分被轉(zhuǎn)移至境外及用于虛假宣傳、維系公司運(yùn)營等，至案發(fā)無力償還。
法院認(rèn)為：被告人夏紅明、富月娣、宣立群、夏一峰、許金富等以非法占有為目的，以投資網(wǎng)絡(luò)虛擬幣為名，以許諾高額回報(bào)為誘餌，通過控制價(jià)格、后賬還前賬等手段向社會公眾非法集資，造成被害人數(shù)額特別巨大的財(cái)產(chǎn)損失，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。法庭根據(jù)各被告人在集資詐騙共同犯罪中的作用和地位，區(qū)別主從犯，作出上述判決。
來源：杭州中院微信公眾號
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